Un operativo conjunto llevado a cabo por diversas fiscalías de la provincia de Buenos Aires, terminó con la detención individuos acusados de realizar ciberestafas a través de una página web falsa del Banco Provincia. La investigación, que se inició hace varios meses, dio como resultado la detención de 32 individuos y la imputación de otros 14 por asociación ilícita, lavado de activos y estafas.

Los allanamientos se realizaron en diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires, y se incautaron 137 teléfonos móviles, 20 tarjetas SIM, 34 computadoras portátiles, 6 computadoras de escritorio, 7 pendrives, 2 armas de fuego y municiones, 250 gramos de marihuana, elementos para la distribución de estupefacientes, 2 billeteras de criptomonedas (hardware wallet) y dinero en efectivo.

El modus operandi utilizado por los delincuentes consistía en crear una página web falsa del Banco Provincia, que se parecía mucho a la real. Las víctimas, al intentar ingresar a su Home Banking, creían estar accediendo al sitio legítimo del banco, pero en realidad estaban entregando sus datos personales a los cibercriminales. Con estos datos, los estafadores accedían a las cuentas bancarias y utilizaban los fondos o los vendían a terceros.

Otra técnica utilizada por los delincuentes era contactar a vendedores que utilizaban la plataforma Market Place de Facebook. Se hacían pasar por posibles compradores y alegaban haber enviado el dinero por la supuesta compra. Como la víctima nunca recibía el dinero, los hacían ir hasta un cajero automático para generar un nuevo “token”, con el que luego tomaban el control de su Home Banking.

Intervinieron en la investigación los fiscales Guillermo Sabatini, del Departamento Judicial de Necochea; la fiscal Cecilia Corfield de La Plata; y Martín Laius del Departamento Judicial de Junín, quienes imputaron a 53 personas por el delito de “asociación Ilícita, lavado de activos y estafas”.

Además de las detenciones, se incautaron una gran cantidad de elementos que podrían ser utilizados para cometer delitos cibernéticos.