Por orden de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), se realizaron 19 allanamientos desde las primeras horas de este martes 12 de noviembre en diversos domicilios de Mar del Plata, y en localidades de Buenos Aires, Salta, y Tucumán.

Según el sitio web del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, la investigación apunta a una red de apuestas virtuales ilegales, que opera con captadores de apostadores en redes sociales y personas que funcionan como “cajeros” en distintas provincias.

Bajo la coordinación de la fiscal Salinas Odorisio, investigadores del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizaron tareas de campo y escuchas telefónicas a los sospechosos durante 15 días.

Durante un período de 60 días, se utilizó la figura de “Agente Encubierto Digital” en plataformas de juegos en línea y otros medios digitales para simular interés en los “casinos online”. Esta estrategia permitió a los investigadores obtener datos detallados sobre las actividades de los sospechosos, tanto en Salta como en otras provincias.

Inmovilización de cuentas bancarias

Además de los allanamientos, la fiscal Salinas Odorisio dispuso la inmovilización de 253 cuentas bancarias relacionadas con los implicados y, con el apoyo de la Secretaría de Modernización de Salta, solicitó el bloqueo de todos los sitios web de la red de apuestas en los centros educativos donde operaban.

También se solicitó la prohibición de salida del país para los ocho principales involucrados en la organización.

Allanamientos en Salta

En Salta, se llevaron a cabo allanamientos en la calle Florida al 300 y en barrios como Juan Manuel de Rosas, Ciudad del Milagro, San Alfonso, Pablo Saravia y El Tribuno, además de domicilios en La Silleta, Campo Santo y El Carril. Durante los procedimientos, se detuvo a un hombre y se incautaron productos de marketing, documentación, teléfonos celulares, registros bancarios y una camioneta Amarok.

Mientras tanto, se continúan con los allanamientos en otras partes del país.

La causa

La investigación de la UDEC comenzó tras una denuncia realizada el 3 de noviembre de 2023 por el asesor jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.JA.), quien señaló que una mujer promocionaba una red de apuestas y vendedores para un casino virtual ilegal llamado BET91, Celuapuestas y Red Las Únicas. Estas plataformas operaban sin la autorización necesaria y no cumplían con la normativa vigente.

El denunciante también advirtió que esta actividad ilegal ignoraba las regulaciones del Programa de Prevención de la Adicción al Juego y otras normativas estatales. Asimismo, destacó la falta de cumplimiento en áreas como el lavado de activos, pago de impuestos y otras obligaciones fiscales y financieras del juego organizado.

La investigación

Tras la denuncia, la fiscal Salinas Odorisio encargó a la UDEC la investigación del caso, que reveló una estructura en la que personas de otras provincias reclutaban a ciudadanos de Salta para que actuaran como “cajeros” de la red de apuestas online.

A estos “cajeros” se les otorgaba un usuario y contraseña para operar en una plataforma de juegos con un dominio NIC falso.

Niveles operativos de la organización

La organización tiene varios niveles operativos. La captación de apostadores se realiza mediante recomendaciones directas o redes sociales. Los apostadores contactan a los “cajeros”, quienes administran la carga de crédito. Tras recibir el pago, generalmente por Mercado Pago, el cliente obtiene un usuario y contraseña para acceder a juegos como tragamonedas virtuales.

El sistema se organiza en torno a distintas figuras clave: los “respaldos”, que gestionan las apuestas y entregan los premios; los “administradores”, que reclutan a los jugadores y proveen las monedas de apuesta; y los “cajeros”, que captan jugadores a través de redes sociales y los orientan en el acceso a la plataforma.

Los “cajeros” venden créditos obtenidos de los administradores, que luego se comercializan en redes sociales o a través de WhatsApp.