La causa se desató en San Pedro en octubre de 2024, cuando estalló el fraude digital. Aunque la plataforma alcanzó a más de 1.000 inversores, solo 57 denunciaron inicialmente, aportando información clave para rastrear el dinero.

El mecanismo criminal operaba con un esquema piramidal: “La China”, una voz que indicaba desde Telegram qué “cripto” comprar, lideraba la captación desde los grupos Knight Consortium (Luis Alberto Pardo) y Trainding (Maximiliano Braga), incentivando a invertir en un criptoactivo inexistente.

El impacto fue mayor de lo estimado: 12.000 sampedrinos participaron del esquema, que movió más de 49 millones de dólares. Esto amplifica la relevancia del logro judicial y subraya la urgencia de restitución.

A su vez, el operativo significó un primer antecedente nacional en cuanto a congelar criptoactivos judicialmente —hecho confirmado por la policía provincial y el pedido formal a Tether para bloquear las billeteras implicadas.

Por ahora, los 3,5 millones de dólares están bajo custodia judicial, y aún no se definió el mecanismo para que los damnificados puedan recuperar sus ahorros.

Piden domiciliaria para los detenidos

Al cumplirse los ocho meses de prisión preventiva que establece la ley, los abogados de Pardo, Braga y Pan solicitaron que se morigeren las condiciones de detención y que los imputados puedan continuar el proceso judicial bajo arresto domiciliario.

Los tres permanecen detenidos en el marco de la investigación por la presunta estafa piramidal de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, conocido como “La China”.

En el expediente también están involucradas dos personas de San Antonio de Areco vinculadas a una casa de cambios y dos ciudadanos malayos con pedido de captura internacional, señalados como responsables de la gala en el Hotel Emperador que dio visibilidad a la plataforma. (